Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров


В соответствии с п.9.1 Устава Общества, высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 9.2. Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

п/п

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров

Количество голосов, необходимое для принятия решения

Утверждение Устава, внесение изменений в Устав

9.2.1.

Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

Большинство в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (далее – Большинство в 3/4 голосов), кроме случаев, когда в соответствии с законодательством РФ требуется большее число голосов


Реорганизация и ликвидация Общества

9.2.2.

Реорганизация Общества

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Большинство в 3/4 голосов

9.2.3.

Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Большинство в 3/4 голосов

Вопросы, связанные с образованием органов управления и контроля Общества

9.2.4.

Избрание членов Совета директоров

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании

9.2.5.

 

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании (далее – простое большинство голосов)

9.2.6.

Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций

Простое большинство голосов

9.2.7.

Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий

Простое большинство голосов

9.2.8.

Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Простое большинство голосов

9.2.9.

Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Простое большинство голосов

9.2.10.

Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего

Простое большинство голосов

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества

9.2.11.

Утверждение аудитора Общества

Простое большинство голосов

9.2.12.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Простое большинство голосов

9.2.13.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Простое большинство голосов

Вопросы, связанные с согласием на совершение сделок

9.2.14.

Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет
50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Большинство в 3/4 голосов

9.2.15.

Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества

(решение принимается по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не было достигнуто)

Простое большинство голосов

Вопросы, связанные с уменьшением и увеличением уставного капитала Общества

9.2.16.

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

Большинство в 3/4 голосов

9.2.17.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Простое большинство голосов

9.2.18.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Большинство в 3/4 голосов

9.2.19.

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Большинство в 3/4 голосов

9.2.20.

Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций

Простое большинство голосов

 

9.2.21.

Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Простое большинство голосов

 

9.2.22.

Дробление и консолидация акций

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Простое большинство голосов

Иные вопросы

9.2.23.

Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля

(решение принимается по предложению Совета директоров)

Простое большинство голосов

9.2.24.

Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах

Большинство в 3/4 голосов

9.2.25.

Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров

Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

П.9.3 Устава Общества установлено, что Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров и Генерального директора.

В соответствии с п.9.3 Устава, порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется законодательством РФ, настоящим Уставом, а также внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

 

icon

Положение об Общем собрании акционеров ОАО "СШТК РусГидро"

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok