Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров

В соответствии с п.10.1 ст.10 Устава Общества, высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В соответствии со ст. 11 Устава Общества в период владения 100 (сто) процентами голосующих акций Общества одним акционером, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются таким акционером единолично и оформляются письменно.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). 100 (сто) процентов голосующих акций Общества принадлежит ПАО «РусГидро».

В соответствии с пп.7 п.18.2 ст.18 Устава ПАО «РусГидро», принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу, отнесено к компетенции Правления ПАО «РусГидро».

В соответствии с п.10.2 ст.10 Устава Общества, к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
дробление и консолидация акций Общества;
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий;
утверждение Аудитора Общества;
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
принятие решений об одобрении крупных сделокв случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение внутренних регламентов и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
внесение изменений в ранее принятое решение Общего собрания акционеров Общества и (или) отмена ранее принятого им решения;
решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».